营口港务股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

一、会议召开情况  
      （一）召开时间和地点：  
     1、会议召开时间：2008年12月26日上午9：00。  
     2、会议召开地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路一号营口港务股份有限公司会议室。  
      （二）召开方式：采取现场投票方式。  
      （三）会议召集人：公司董事会。  
      （四）会议主持人：董事长临时因工作原因未能出席，会议由副董事长李松主持。  
      （五）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。  

二、会议出席情况  
     出席会议的股东及股东授权代表共3名，代表股份327,948,414股，占公司有表决权股份总数的59.76%。  
     公司5名董事、2名监事和全体高管人员出席了会议。公司聘请北京市中伦律师事务所谢民律师对本次股东大会的相关事项发表法律意见。  

三、提案的审议和表决情况  
     本次会议以现场计名投票表决方式逐项审议了如下议案：  

一、关于公司符合发行公司债券条件的议案  
     表决情况：有效表决票327,948,414股；同意327,948,414股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。  

二、关于公司发行公司债券的议案  
     1、关于本次发行公司债券的发行规模  
     表决情况：有效表决票327,948,414股；同意327,948,414股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。  
     2、关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排  
     表决情况：有效表决票327,948,414股；同意327,948,414股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。  
     3、关于本次发行公司债券的债券期限  
     表决情况：有效表决票327,948,414股；同意327,948,414股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。  
     4、关于本次发行公司债券的募集资金用途  
     表决情况：有效表决票327,948,414股；同意327,948,414股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。  
     5、关于本次发行公司债券决议的有效期  
     表决情况：有效表决票327,948,414股；同意327,948,414股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。  
     6、关于本次发行公司债券的授权事项  
     表决情况：有效表决票327,948,414股；同意327,948,414股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。  

三、关于修改关联交易定价的协议  
     在表决该议案时，本公司的关联股东营口港务集团有限公司进行了回避。  
     表决情况：有效表决票 597,012 股；同意 597,012 股，占有效表决股份的 
100%，反对票0股，弃权票0股。   

四、律师见证情况  
     本公司法律顾问——北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，结论意见如下：  
     本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、审议事项及表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。  

五、备查文件  
      （一）营口港务股份有限公司2008年第二次临时股东大会表决结果；  
      （二）北京市中伦律师事务所关于 2008 年第二次临时股东大会的法律意见书。  

特此公告

营口港务股份有限公司  
董  事  会  
2008年12月26日