本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海市北海港股份有限公司第五届董事会第二次会议于2008 年7 月18 日10:00 以传真通讯方式召开。本次会议通知及有关材料于2008 年7 月15 日以电子邮件方式发出，应通知到董事9 人，已通知到董事9 人。

董事长黄葆源，董事谢文浩、刘海秋、吴启华、李卫平、何典治，独立董事张忠国、孙泽华、邓远志参加了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，通过了《关于公司治理整改报告中所列事项的整改情况的说明》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司治理整改报告中所列事项的整改情况的说明》刊登在巨潮网（网址：www.cninfo.com.cn ）供投资者查阅。

特此公告 

北海市北海港股份有限公司
董事会
2008年7月19日