天津港股份有限公司第五届董事会第五次临时会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津港股份有限公司第五届董事会第五次临时会议于2008年7月18 日以通讯表决方式召开。会议通知于2008年7月10日以书面方式发出。会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经参加表决董事认真审议，审议通过《天津港股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告

天津港股份有限公司董事会
二○○八年七月十八日