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深圳赤湾港航股份有限公司于2008年7月14日以专人送达、传真和EMAIL的方式发出第六届董事会2008年度第二次临时会议的书面会议通知。会议于2008年7月17日召开，采取通讯方式进行并做出决议。会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议并全票通过《关于公司治理整改情况的说明》。

二、审议并全票通过《关于大股东及其关联方占用本公司资金的自查总结报告》。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年七月十九日