一、重要提示

在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况
    1. 召开时间：2008年5月29日上午9：00－12：00
    2. 召开地点：深圳市赤湾石油大厦16楼会议室
    3. 召开方式：现场投票
    4. 召集人：公司董事会
    5. 主持人：王芬董事长 
    6  本公司于2008年4月26日在《证券时报》和《大公报》发出《2007年度股东大会的会议通知》。
    7. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、会议的出席情况
    1. 出席的总体情况：
    股东（代理人）10 人、代表股份442,414,776 股、占公司有表决权总股份68.62%。
    
    2. A股股东出席情况：
    A股股东（代理人） 8 人、代表股份 372,359,867 股，占公司有表决权A股股份总数的 80.10%。
    3. B股股东出席情况：
    B股股东（代理人）6 人、代表股份70,054,909 股，占公司有表决权B股股份总数的 38.94%。

四、提案审议和表决情况
    
    会议以记名投票的方式审议通过了下述提案：
    1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》
     代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
    与会全体股东 442,414,776 442,224,654 99.9570% 189,322 0.0428% 800 0.0002%
    其中：A股股东 372,359,867 372,359,067 99.9998% 0 0% 800 0.0002%
    B股股东 70,054,909 69,865,587 99.7298% 189,322 0.2702% 0 0%
    
    表决结果
    
    2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》
    
    表决结果
    
     代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
    与会全体股东 442,414,776 442,224,654 99.9570% 189,322 0.0428% 800 0.0002%
    其中：A股股东 372,359,867 372,359,067 99.9998% 0 0% 800 0.0002%
    B股股东 70,054,909 69,865,587 99.7298% 189,322 0.2702% 0 0%
    
    3、审议通过了《2007年度财务决算报告》
    
    表决结果
    
     代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
    与会全体股东 442,414,776 442,224,654 99.9570% 189,322 0.0428% 800 0.0002%
    其中：A股股东 372,359,867 372,359,067 99.9998% 0 0% 800 0.0002%
    B股股东 70,054,909 69,865,587 99.7298% 189,322 0.2702% 0 0%
    
    4、审议通过了《2007年度盈余公积补亏的报告》。
    
    本公司2007年度财务报表经普华永道中天会计师事务所有限公司依照中国会计准则审计，因执行新会计准则要求母公司对持股50％以上的控股公司及全资子公司长期投资按成本法追溯调整，该追溯调整造成母公司2006年12月31日未分配利润为-880,992,970元。本公司拟以母公司2006年度末留存的盈余公积弥补母公司追溯调整后的2006年12月31日未分配利润亏损额,其中以母公司2006年度末留存的全部任意盈余公积699,406,238元及2006年度末留存的法定盈余公积181,586,732元补亏。补亏后母公司2006年12月31日未分配利润为零,剩余法定盈余公积213,123,923元。
    
    表决结果
     代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
    与会全体股东 442,414,776 442,224,154 99.9569% 189,322 0.0428% 1,300 0.0003%
    其中：A股股东 372,359,867 372,358,567 99.9997% 0 0% 1,300 0.0003%
    B股股东 70,054,909 69,865,587 99.7298% 189,322 0.2702% 0 0%
    
    5、审议通过了《2007年度利润分配及分红派息报告》
    
    本公司2007年度经普华永道中天会计师事务所有限公司审计之本年度母公司净利润为971,072,004元，年初未分配利润经盈余公积补亏后为零，2007年已支付2006年度普通股股利371,383,908.48元，剩余可供分配利润为599,688,095.52元。
    1) 根据《公司法》和《公司章程》规定，按2007年度经审计的母公司净利润的10%提取法定盈余公积97,107,200元；
    2) 拟按2007年末总股本644,763,730股为基数，每十股派发现金股利6.78元（含税），共计437,149,808.94元；
    经上述分配，母公司剩余未分配利润为65,431,086.58元。
    
    表决结果
     代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
    与会全体股东 442,414,776 442,224,654 99.9570% 189,322 0.0428% 800 0.0002%
    其中：A股股东 372,359,867 372,359,067 99.9998% 0 0% 800 0.0002%
    B股股东 70,054,909 69,865,587 99.7298% 189,322 0.2702% 0 0%
    
    6、审议通过了《关于对麻涌项目追加投资的报告》，同意向麻涌项目增加投资4.27亿元，麻涌项目投资总额增加至16.49亿元。
    
    表决结果
     代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
    与会全体股东 442,414,776 442,179,754 99.9469% 189,322 0.0428% 45,700 0.0103%
    其中：A股股东 372,359,867 372,314,167 99.9877% 0 0% 45,700 0.0122%
    B股股东 70,054,909 69,865,587 99.7298% 189,322 0.2702% 0 0%
    
    7、审议通过了《关于投保公司董事、监事、高级职员责任保险的报告》
    
    表决结果
     代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
    与会全体股东 442,414,776 442,224,654 99.9570% 189,322 0.0428% 800 0.0002%
    其中：A股股东 372,359,867 372,359,067 99.9998% 0 0% 800 0.0002%
    B股股东 70,054,909 69,865,587 99.7298% 189,322 0.2702% 0 0%
    
    8、审议通过了《关于建立<关联交易决策制度>的报告》
    
    表决结果
     代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
    与会全体股东 442,414,776 442,224,654 99.9570% 189,322 0.0428% 800 0.0002%
    其中：A股股东 372,359,867 372,359,067 99.9998% 0 0% 800 0.0002%
    B股股东 70,054,909 69,865,587 99.7298% 189,322 0.2702% 0 0%
    
    9、审议通过了《关于建立<募集资金管理制度>的报告》
    
    表决结果
     代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
    与会全体股东 442,414,776 440,827,191 99.6412% 189,322 0.0428% 1,398,263 0.3161%
    其中：A股股东 372,359,867 370,961,604 99.6245% 0 0% 1,398,263 0.3755%
    B股股东 70,054,909 69,865,587 99.7298% 189,322 0.2702% 0 0%
    
    
    10、审议通过了《关于监事会换届选举的报告》
    
    以累积投票的方式选举王宏先生、黄惠珍女士和郭颂华女士为公司第六届监事会监事。
    姓名 获选总票数 占出席会议所有股东所持表决权的比例
    王宏 442,224,154 99.957%
    黄惠珍 442,224,154 99.957%
    郭颂华 442,224,154 99.957%
    *各当选监事的简历详见于2008年4月26日的公告。
    
    本公司职工代表大会已于2008年4月2日选举方洁先生和倪克勤女士作为本公司第六届监事会职工监事。
    
    因此，王宏先生、黄惠珍女士、郭颂华女士、方洁先生和倪克勤女士五位出任本公司第六届监事会监事，任期从2008年5月至2011年5月。
    
    11、审议通过了《关于董事会换届选举的报告》
    
    以累积投票的方式选举王芬女士、范肇平先生、韩桂茂先生、袁宇辉先生、郑少平先生和张宁先生为公司第六届董事会董事。
    姓名 获选总票数 占出席会议所有股东所持表决权的比例
    王芬 438,517,058 99.119%
    范肇平 438,517,058 99.119%
    韩桂茂 438,517,058 99.119%
    袁宇辉 438,517,058 99.119%
    郑少平 438,517,058 99.119%
    张宁 438,517,058 99.119%
    
    *各当选董事的简历详见于2008年4月26日的公告。
    
    12、审议通过了《关于独立董事换届选举的报告》
    以累积投票的方式选举李悟洲先生、郝珠江先生、张建军先生为公司第六届董事会独立董事。
    姓名 获选总票数 占出席会议所有股东所持表决权的比例
    李悟洲 442,224,154 99.957%
    郝珠江 442,224,154 99.957%
    张建军 442,224,154 99.957%
    *各当选独立董事的简历详见于2008年4月26日的公告。
    
    13、审议通过了《关于独立董事津贴及费用的报告》，同意第六届董事会独立董事津贴每年为税前人民币8.5万元，按实际任职月份支付。独立董事出席公司董事会和股东大会的交通费和食宿费由公司支付。此津贴费用标准在获得2007年度股东大会审议通过后从2008年6月1日开始执行。
    
    表决结果
     代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
    与会全体股东 442,414,776  442,224,654 99.9570% 189,322  0.0428% 800  0.0002%
    其中：A股股东 372,359,867 372,359,067 99.9998% 0 0% 800 0.0002%
    B股股东 70,054,909  69,865,587  99.7298% 189,322 0.2702% 0 0%
    
    14.审议通过了《关于聘请2008年度会计师事务所的报告》，同意继续聘请普华永道中天会计师事务所为本公司2008年度会计师事务所，2008年度审计（包括对公司的十家子公司的法定审计）费用为人民币165万。
    
    表决结果
     代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
    与会全体股东 442,414,776  440,827,191  99.6412% 1,586,785  0.3587% 800 0.0002%
    其中：A股股东 372,359,867 370,961,604 99.6245% 1,397,463 0.3753% 800 0.0002%
    B股股东 70,054,909 69,865,587 99.7298% 189,322 0.2702% 0 0%
    
    15.独立董事作其2007年度的述职报告。

五、律师出具的法律意见
    
    1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所
    2.律师姓名：周卫平律师、王建勇律师
    3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序是否符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定等。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

2008年5月29日

备查文件：

1、（1）公司董事会于2008年4月10日在《证券时报》和香港《大公报》上刊登的《深圳赤湾港航股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》；
    （2）公司监事会于2008年4月10日在《证券时报》和香港《大公报》上刊登的《深圳赤湾港航股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》；
    （3）公司董事会于2007年10月30日在《证券时报》及于2007年10月27日在香港《大公报》上刊登的《深圳赤湾港航股份有限公司第五届董事会2007年度第七次临时会议决议公告》；
    （4）公司董事会于2008年4月26日在《证券时报》和香港《大公报》上刊登的《深圳赤湾港航股份有限公司第五届董事会2008年度第二次临时会议决议公告》；
    （5）公司监事会于2008年4月26日在《证券时报》和香港《大公报》上刊登的《深圳赤湾港航股份有限公司第五届监事会2008年度第一次临时会议决议公告》；
    （6）公司董事会于2008年4月26日在《证券时报》和香港《大公报》上刊登的《深圳赤湾港航股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》； 
    （7）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）所刊载的上述公告信息；

2、经与会董事和记录人签字确认的《2007年度股东大会决议》。

3、《公司章程》。

4、北京市海问律师事务所出具的《关于深圳赤湾港航股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。

5、2007年度股东大会会议文件。