锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议决定召开公司2007年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况
    1、会议时间：2008年6月23日（星期一）下午2时，会期半天；
    2、会议地点：本公司办公楼五楼多功能厅；
    3、会议方式：现场表决方式；
    3、召集人：本公司董事会。

二、会议审议事项
    1、审议《2007年年度报告》； 
    2、审议《2007年度董事会工作报告》；
    3、审议《2007年度监事会工作报告》；
    4、审议《2007年度财务决算报告》；
    5、审议《2007年度利润分配方案》；
    6、审议《关于聘用会计师事务所的议案》；
    7、审议《独立董事2007年度述职报告》。
    上述7项议案主要内容，公司于2008年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站上刊登的董事会决议公告中已披露。

三、股权登记日
    2008年6月16日为A股股东、6月19日为B股股东股权登记日（B股最后交易日为6月16日）。

四、会议出席的对象
    1、公司董事、监事及其他高管人员，公司聘请的会计师事务所负责人、律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员；
    2、股权登记日下午15时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

五、登记方法：   
    1、登记方式：
    有限售条件的流通股股东凭授权委托书及本人身份证，流通股股东持股东帐户、身份证办理登记手续；股东不能参加会议，可授权委托他人代为出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户办理登记手续。可以传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。
    2、登记时间：2008年6月19日至6月20日（工作日）上午9时至12时，下午13时至16时。
    3、登记地点：本公司董事会秘书处。
    4、联系方式：电话0416－3586171；传真0416－3582431；
    联 系 人：李桂萍、杨春花。
    5、与会股东食宿及交通费用自理。
    
    二〇〇八年五月二十九日
    
    附件一：股东大会回执
    锦州港股份有限公司
    2007年年度股东大会回执
    致：锦州港股份有限公司（"贵公司"）
    本人拟亲自 / 委托代理人      ，出席贵公司于2008年6月23日（星期一）下午2时在锦州港股份有限公司办公楼五楼多功能厅举行的贵公司2007年年度股东大会。
    姓    名 ：
    身份证号：
    通讯地址 ：
    联系电话 ：
    股东帐号 ：
    持股数量 ：
    日期：2008年 月 日 
    签署： 
    附注：
    1、 请用正楷书写中文全名。
    2、 个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。
    3、 委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。
    附件二：股东授权委托书
    锦州港股份有限公司
    2007年年度股东大会授权委托书
    兹委托（大会主席）或        先生（女士）全权代表本人（本单位），出席锦州港股份有限公司2007年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
     股东大会议案 赞成 反对 弃权
    1审议《公司2007年年度报告》   
    2审议《2007年度董事会工作报告》   
    3审议《2007年度监事会工作报告》   
    4审议《2007年度财务决算》   
    5审议《2007年度利润分配方案》   
    6审议《关于聘用会计师事务所的议案》   
    7审议《独立董事2007年度述职报告》   
    注：请在议案相应的栏内打"√"。
    如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
    委托人股东帐号：
    委托人持股数（小写）：           股，（大写）：            股。
    委托人身份证号（或营业执照号码）： 
    委托人联系方式： 
    受托人身份证号： 
    受托人联系方式： 
    委托人签名（或盖章）：                受托人签名： 
    委托日期：2008年  月  日            受托日期：2008年 月 日