深圳赤湾港航股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年5月19日以专人送达、传真和E-mail的方式发出书面会议通知。会议于2008年5月29日下午二时在深圳市赤湾石油大厦十一楼第五会议室召开。会议应出席董事九名，实际出席董事七名，韩桂茂董事和袁宇辉董事因在外地出差未能与会，分别委托范肇平董事代为出席会议、发表意见并签署会议文件。公司监事会成员列席会议。会议由王芬董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议形成决议如下：

一． 审议并全票通过《关于选举第六届董事会董事长的报告》，同意选举王芬女士担任公司第六届董事会董事长；

二． 审议并全票通过《关于选举第六届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的报告》，同意接受王芬董事长的提名，选举郝珠江独立董事（召集人）、王芬董事长、李悟洲独立董事担任第六届董事会提名、薪酬与考核委员会的委员。

三． 审议并全票通过《关于选举第六届董事会战略委员会委员的报告》，同意接受王芬董事长的提名，选举王芬董事长（召集人）、袁宇辉董事、郑少平董事、李悟洲独立董事、张建军独立董事担任第六届董事会战略委员会的委员。

四． 审议并全票通过《关于选举第六届董事会审计委员会委员的报告》，同意接受王芬董事长的提名，选举张建军独立董事（召集人）、范肇平董事、郝珠江独立董事担任第六届董事会审计委员会的委员。

五． 审议并全票通过《关于聘任公司总经理的报告》，同意接受王芬董事长提名，聘任郑少平先生担任公司总经理，任期三年；

六． 审议并全票通过《关于聘任公司副总经理的报告》，同意接受郑少平董事总经理的提名，聘任张宁先生担任公司副总经理，任期三年；

七． 审议并全票通过《关于聘任公司财务总监的报告》，同意接受郑少平董事总经理的提名，聘任张建国先生担任公司财务总监，任期三年；

八． 审议并全票通过《关于聘任公司董事会秘书的报告》，同意接受王芬董事长提名，聘任裴姜媛女士担任公司董事会秘书，任期三年；

九． 审议并全票通过《关于聘任公司证券事务代表的报告》，同意聘任李营先生和步丹女士担任公司证券事务代表，任期三年；
    当选董事长、各委员、总经理和副总经理的简历详见于2008年4月26日的公司公告。
    其余人员简历详见附件一；独立董事就聘任公司高级管理人员所发表的独立意见详见附件二。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年五月二十九日

附件一：高管及其他人员简历

张建国，毕业于山西财经学院会计学专业，获经济学学位。曾任深圳赤湾石油基地股份有限公司财务部经理，一九九七年十月起任本公司财务部经理，一九九九年九月至今出任本公司财务总监。未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

裴姜媛，毕业于吉林大学外国语学院英美语言学专业，获文学硕士学位。一九九六年九月加入中国南山开发（集团）股份有限公司，曾先后任职于人力资源部及总经理秘书。二〇〇一年调入本公司，同年三月至今担任本公司董事会秘书。未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李营，男，毕业于北京外国语学院英语专业，获文学硕士学位，获得香港大学法学院法学专业证书。曾任解放军洛阳外国语学院教员、解放军驻香港部队律师、外事参谋，驻澳门部队外事主任、律师等职。二〇〇二年八月加入中国南山开发（集团）股份有限公司，任职于法律室，负责处理该公司法律事务工作。二〇〇五年五月调入本公司任法律事务助理。二〇〇五年五月至今担任本公司证券事务代表。

步丹，女，毕业于辽宁工程技术大学会计学及企业管理专业，获硕士学位。二〇〇三年四月加入本公司，二〇〇三年九月至今担任本公司证券事务代表。

附件二：

深圳赤湾港航股份有限公司独立董事

关于聘任高级管理人员的独立意见

深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2008年5月29日召开，聘任了公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第六届董事会聘任高级管理人员发表独立意见如下：

1、高级管理人员的任职资格合法。
    经审阅郑少平先生、张宁先生、张建国先生及裴姜媛女士的个人履历，均未发现其有《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

2、高级管理人员的提名方式及聘任程序合法。
    高级管理人员的提名方式及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3、经本人了解，高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

深圳赤湾港航股份有限公司

独立董事李悟洲、郝珠江、张建军

二〇〇八年五月二十九日