北海市北海港股份有限公司第五届监事会第一次会议于2008年5月26日11:00在公司海角路办公大楼第11层会议室以现场方式召开。参加表决监事3人。监事于肄先生，刘雄伟先生、梁勇先生参与了现场表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

2008年5月26日，公司职工代表团长联席会议推举了于肄先生为公司第五届监事会的职工监事；2008年5月26日，公司2007年年度股东大会选举了刘雄伟先生和梁勇先生为第五届监事会监事，以上人员组成了公司第五届监事会，为此，新一届监事会需选举监事会主席。

 经审议，监事会以3票同意，0票反对，0票弃权选举了于肄先生为公司第五届监事会主席。

于肄先生个人资料见附件。

特此公告

北海市北海港股份有限公司监事会

2008年5月27日

附件：

于肄个人资料

一、基本情况
    于肄，男，中共党员，出生日期：1973年3月22日，学历：大学本科，职称：经济师。
    学习及工作经历：
    1997年7月毕业于沈阳航空工业学院机械制造工艺与设备专业；
    1997年8月至1999年5月 于本公司（2005年5月27日后更名为北海市北海港股份有限公司）任二区工艺科、安技科技术员；
    1999年5月至2001年1月 于本公司二区任劳资科企管员、副科长、科长；
    2001年1月至2003年1月 于本公司港务公司任劳资计财科副科长；
    2003年1月至2007年2月 于本公司任人力资源部副经理；
    2007年2月至2007年7月 于本公司任人力资源部经理；
    2008年2月至2008年5月26日 于本公司任公司第四届监事会主席。
    2007年7月至今 于本公司任企划人劳部经理

二、兼职情况及与主要股东及实际控制人的关联关系
    于肄先生目前不在其他任何机构或单位兼职，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、持有北海港股份情况
    于肄先生目前不持有北海港股份。

四、截至目前，于肄先生未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；未有《公司法》、《北海港公司章程》规定的不得担任监事的情形。