江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年4月1日在连云港市连云区明珠香榭尔国际酒店五楼会议室以现场表决方式召开了本次会议。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，喻振东副董事长委托授权李春宏董事进行表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长白力群先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2008年度经营计划》
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
    董事会同意公司2008年吞吐量计划为4450万吨，营业收入计划为94000万元，2008年营运费用计划为76300万元，净利润计划为12275万元。

二、审议通过了《2008年度投资计划》
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
    根据公司2007年生产经营状况及本公司2008年度生产经营能力、经营计划，同意公司2008年度投资计划数额为70907.78万元，其中公司2008年基本建设投资计划数额为4220万元，技术改造投资计划数额为1861.80万元，零星固定资产投资计划数额为12833.38万元，以上资金来源主要为自筹；建设焦炭专业化泊位44792.60万元，资金来源为首发募集资金，建设资金如有缺口，利用银行项目贷款予以解决；投资连云港中远船务公司7200万元，资金来源为自筹。
    本议案须提交2007年度股东大会审议。

三、审议通过了《2008年度财务预算方案》
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
    1、营业收入预算：按完成吞吐量4450万吨测算，预计2008年实现营业收入94000 万元。
    2、营运费用预算：营运费用预测主要以2007年发生数为基础，同时在合理的范围内压缩仍有下降空间的成本费用项目。
    2008年营运费用预算为76300万元，其中：营业成本预算为61800万元，管理费用预算为14500万元。
    3、利润预算：2008年营业收入预算为94000万元，营业成本预算为61800万元，营业税金及附加预算为3280万元，管理费用预算为14500万元，财务费用预算为3300万元，资产减值损失预算为220万元，投资收益预算为4400万元，营业利润预算为15300万元；营业外收支净额预算为-400万元，利润总额预算为14900万元；所得税费用预算为2625万元，净利润预算为12275万元。
    本议案须提交2007年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于向商业银行申请授信额度的议案》
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
    为保证公司生产经营正常运转，董事会同意公司择优选择商业银行申请不超过70000万元的综合授信额度，期限为自本次董事会通过此议案之日起一年内。授权董事长与各商业银行具体签署相关法律文书；授权公司经营层具体办理向各商业银行申请信用贷款手续。
    本议案须提交2007年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
    第三届董事会第三次会议审议通过了《2007年度利润分配预案》，如本预案经2007年度股东大会审议通过，公司注册资本将由44800万股增至53760万股，需对《公司章程》相关条款进行如下修改，并授权董事会办理工商变更登记手续。
    （一）原"第六条  公司注册资本为人民币44800万元。"
    修改为"第六条  公司注册资本为人民币53760万元。"
    （二）原"第十九条  公司股份总数为44800万股，公司的股本结构为：普通股44800万股，其他种类股0股。"
    修改为"第十九条  公司股份总数为53760万股，公司的股本结构为：普通股53760万股，其他种类股0股。"
    本议案须提交2007年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
    公司定于2008年4月23日上午9时召开2007年年度股东大会。具体内容如下：
    （一）会议时间：2008年4月23日（星期三）上午9：00
    （二）股权登记日：2008年4月16日（星期三）
    （三）会议地点：连云港市连云区海棠中路36号明珠香榭尔国际酒店5楼会议室
    （四）会议召集人:董事会
    （五）会议召开方式：现场投票
    （六）参加会议对象：
    1、凡2008年4月16日当天下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
    （七）本次股东大会审议事项
    1、2007年度董事会工作报告
    2、2007年度监事会工作报告
    3、2007年度监事会专项监督报告
    4、2007年年度报告及摘要
    5、2007年度财务决算方案
    6、关于董事长2007年度薪酬的议案
    7、2007年度利润分配预案
    8、2007年度独立董事述职报告
    9、关于修订《江苏连云港港口股份有限公司独立董事工作制度》的议案
    10、关于聘任2008年度审计机构的议案
    11、2008年度投资计划
    12、2008年度财务预算方案
    13、关于向商业银行申请授信额度的议案
    14、关于修改《公司章程》的议案
    以上议案需股东大会审议通过，其中议案1-13需获得与会股东所持表决权的二分之一以上通过，议案14需获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
    （八）本次股东大会登记方法
    1、登记方式：
    拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2008年4月17日上午9：00至11：00，下午14：00至16：00到公司办理登记手续；也可于2008年4月20日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明"股东大会登记"字样。授权委托书格式见附件1。
    2、联系电话：0518-82389269       传真号码：0518-82380588
    联系人：沙晓春13605133365    刘坤13812331750
    邮政编码：222042
    3、出席会议者食宿、交通等费用自理
    (九)会议资料请在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上查询
    特此公告。
    江苏连云港港口股份有限公司
    董 事 会
    2008年4月2日
    附件1：授权委托书（样式）
    授权委托书
    兹全权委托           先生/女士代表本人出席江苏连云港港口股份有限公司2007年年度股东大会，并行使表决权。
    委托人姓名：                   委托人身份证号码：
    委托人持股数量：               委托人股东帐号：
    受托人姓名：                   受托人身份证号码：
    委托书签署日期：               委托书有效期限：
    委托人签章(签名)：
    日期：   年   月   日