一、对外担保情况概述经公司2008年4月24日召开的第三届董事会2008年度第二次会议审议通过，我公司拟为公司持股10％的欧德油储（南京）有限责任公司（前称“南京化工园西坝石化物流有限公司”）提供担保。目前，该公司因项目投资需要，拟向银行申请长期贷款6,000万元人民币，银行提出借款担保的要求。根据该公司章程规定，各股东单位应按其持股比例提供担保。我公司持有其10％的股权，拟对其借款的600万元人民币提供担保。在董事会审议该事项时公司关联董事章俊同志回避了表决，符合相关规定，该项担保事件还需提交公司股东大会审议通过方可执行。

二、被担保方的基本情况欧德油储（南京）有限责任公司于2004年4月16日经国家工商管理局批准成立，为中外合资经营企业，注册地为南京化学工业园区方水路90号－47，经营范围包括：在化工园区内投资建设和运营西坝港区码头、罐区及相关设施、液化气、原油、成品油、液体化工产品的装卸、储运。该公司注册资本为1,200万美元，公司对其出资120万美元，占其10％股份。2007年9月28日，原南京化工园西坝石化物流有限公司股东发生变更，并更名为欧德油储（南京）有限责任公司。目前股东及持股情况为：南京港股份有限公司，所占股比10%；Oiltanking GmbH，所占股比为60％；南京化学工业园公用事业有限责任公司，所占股比30%。我公司董事章俊为该公司董事，因此与该公司构成关联关系。

三、担保风险评估截至2007年12月31日，该公司总资产为人民币16,076万元，净资产为9,595万元，负债总额为6,481万元，资产负债率为40.31%，本次向银行贷款后资产负债率仍然控制在50％以下，财务风险基本可控。该公司目前处于生产建设期，尚未运营。

四、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量截至2008年4月26日，董事会批准的对外担保额度为人民币12,800万元，占最近一期经审计净资产的24％，公司实际对外担保额为人民币2,800万元，占最近一期经审计净资产的5％。

南京港股份有限公司董事会

2008年4月26日