本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案的情况；
    本次会议无新提案提交表决。

二、召开会议基本情况

上海国际港务（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年6月3日下午1:30在上海港会议中心（上海市杨树浦路18号）召开，本次会议采用现场投票的表决方式。出席会议并参加表决的股东（股东授权代理人）共66人，代表股份18,869,327,264股，占公司股份总数的89.8938％。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆海祜先生主持。

三、提案审议及表决情况
    本次股东大会审议一项议案，该议案为普通议案。
    审议《上海国际港务（集团）股份有限公司关于发行30亿元中期票据的议案》
                代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 18,869,327,264 18,869,245,580 42,104    39,580         99.9996％

四、律师见证情况

公司聘请的上海市金茂律师事务所陈峥宇、韩春燕律师现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的议案、表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

1、股东大会决议；

 2、经与会董事和会议记录人签字确认的股东大会记录；

3、上海市金茂律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告

上海国际港务（集团）股份有限公司

2008年6月４日