本公司及董事、监事、高级管理保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赤湾港航股份有限公司于2007年8月13日以专人送达、传真和E－MAIL的方式发出第五届董事会第六次会议的书面会议通知。会议于2007年8月23日上午九时在深圳市赤湾石油大厦十一楼第五会议室召开。会议应到董事九名,实际出席董事七名。张立民独立董事和张宁董事因事未能出席会议,但表示同意本次会议审议的全部议案,并分别授权刘瑞起独立董事和郑少平董事代为出席本次会议,发表意见并签署会议相关文件。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

会议由王芬董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议讨论并形成如下决议：

一、审议并全票通过《2007年半年度报告全文及2007年半年度报告摘要》；

二、审议并全票通过《公司治理自查报告和整改计划》；

三、审议并全票通过《关于向招商海运物流有限公司变更增资的报告》,同意根据实际情况,本公司对深圳招商局海运物流有限公司的增资额由2007年7月17日董事会决定的RMB5200万元变更为RMB4000万元。深圳招商局海运物流有限公司双方股东的持股比例在增资前后保持不变,即招商局国际(中国)投资有限公司持有其60％的股权,本公司持有其40％的股权。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年八月二十五日