本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况1.召开时间：2008年2月22日(星期五)09:002.召开地点：公司海角办公大楼9楼会议室3.召集人：持有公司10%以上股份的股东提议,公司董事会召集4.召开方式：现场投票方式5.出席对象：

2008年2月13日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托的代理人。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

公司董事、监事和高级管理人员列席。

二、会议审议事项1.提案名称：

(1)《关于要求解除王学利监事职务的提案》

(2)《关于选举梁勇为公司监事的提案》2.披露情况：

披露情况详见公司当日公告《关于接到股东提议召开临时股东大会的公告》

三、现场股东大会会议登记方法1.登记方式：

出席股东大会的法人股东代表持营业执照复印件(盖章)、持股凭证、法定代表人身份证明或法定代表人授权书、出席人身份证；自然人股东持本人的身份证、持股凭证(如委托代理人出席,则代理人还应同时提供代理人身份证、授权委托书)到登记地点办理或采用信函或传真方式办理。2.登记时间：

2008年2月15日至2月21日08:30～11:30,14:30～17:00。3.登记地点：

广西北海市海角路145号本公司十一楼证券法务部。股东或股东授权委托的代理人可持以上文件于会议当天到现场办理登记。

1四、授权委托书格式

授权委托书北海市北海港股份有限公司：

兹全权委托_________先生(女士)代表本人出席北海港2008年第一次临时股东大会,并代为行使表决权：

委托人签字： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签字： 身份证号码：

委托日期：五、其它事项1.会议联系方式：

联系电话：(0779)3922254

传真：(0779)3922232

联系人：何典治、梁勇

邮编：5360002.会议费用：出席人员交通、食宿费用自理。

北海市北海港股份有限公司董事会

2008年02月01日