本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北海市北海港股份有限公司第四届监事会第九次会议于2008年1月31日以传真通讯方式召开。本次会议通知于2008年1月29日以电子邮件方式发出,应通知到监事3人,已通知到监事3人,参加表决监事3人。监事于肄先生,刘雄伟先生、王学利先生参与了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会监事审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

    公司第四届监事会于2008年1月29日收到了公司职工监事、监事会主席赵朝蒙先生关于辞去公司职工监事和监事会主席的职务的《辞呈》；1月29日,公司职工代表团长联席会议推举了于肄为公司监事会的职工监事,为此,第四届监事会需重新选举新的监事会主席。

    经审议,监事会以3票同意,0票反对,0票弃权选举出了于肄先生为公司第四届监事会主席。

    特此公告

    附：于肄先生情况

    北海市北海港股份有限公司监事会

    2008年02月01日

    于肄先生情况

    一、基本情况

    于肄,男,中共党员,出生日期：1973年3月22日,学历：大学本科,职称：经济师。

    学习及工作经历：

    1997年7月毕业于沈阳航空工业学院机械制造工艺与设备专业；

    1997年8月至1999年5月于北海新力实业股份有限公司(2005年5月27日后更名为北海市北海港股份有限公司)任二区工艺科、安技科技术员；

    1999年5月至2001年1月于北海新力实业股份有限公司二区任劳资科企管员、副科长、科长；

    2001年1月至2003年1月于北海新力实业股份有限公司港务公司任劳资计财科副科长；

    2003年1月至2007年2月于北海市北海港股份有限公司任人力资源部副经理；

    2007年2月至2007年7月于北海市北海港股份有限公司任人力资源部经理；

    2007年7月至今于北海市北海港股份有限公司任企划人劳部经理。

    二、兼职情况及与主要股东及实际控制人的关联关系

    于肄先生目前不在其他任何机构或单位兼职,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

    三、持有北海港股份情况

    于肄先生目前不持有北海港股份。

    四、截至目前,于肄先生未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；未有《公司法》、《北海港公司章程》规定的不得担任监事的情形。