本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海市北海港股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2007年11月22日以传真通讯方式召开。本次会议通知于2007年11月19日以电子邮件方式发出,应通知到董事9人,已通知到董事9人,参加表决董事9人,其中独立董事3人。董事长黄葆源先生,董事谢文浩先生、刘海秋先生、杨延华先生、苏华春先生、陈怡女士,独立董事赵树梅女士、谷燕铭女士、牛志伟女士参与了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议,与会董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于开展公司治理专项活动的《公司治理整改报告》。《关于开展公司治理专项活动整改报告的公告》见公司今日公告。

特此公告

北海市北海港股份有限公司董事会

2007年11月23日