本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海市北海港股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2007年10月22日以传真通讯方式召开。本次会议通知于2007年10月19日以电子邮件方式发出,应通知到董事9人,已通知到董事9人,参加表决董事9人,其中独立董事3人。董事长黄葆源先生,董事谢文浩先生、刘海秋先生、杨延华先生、苏华春先生、陈怡女士,独立董事赵树梅女士、谷燕铭女士、牛志伟女士参与了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议、表决情况如下：

一、审议通过了公司《2007年第三季度报告》

表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于制订的议案》、《关于制订的议案》、《关于制订的议案》、《关于制订的议案》和《关于制定的议案》

以上各项议案的表决情况均为：9票同意,0票反对,0票弃权。

公司的《内部审计制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《预算管理办法》和《融资管理制度》刊登在深交所网站(网址：http://www.szse.cn/)供投资者查阅。

特此公告

北海市北海港股份有限公司

董事会

2007年10月24日