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北海市北海港股份有限公司第四届监事会第八次会议于2007年10月22日以传真通讯方式召开。本次会议通知于2007年10月19日以电子邮件方式发出,应通知到监事3人,已通知到监事3人,参加表决监事3人。监事赵朝蒙先生,刘雄伟先生、王学利先生参与了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议、表决情况如下：

1、审议通过了公司《2007年第三季度报告》

监事会同意了公司《2007年第三季度报告》,并对《2007年第三季度报告》以决议方式形成书面审核意见。

表决情况：同意票3票,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于重新选举第四届监事会主席的议案》

鉴于公司第四届监事会非职工监事、监事会主席赵朝蒙先生于2007年10月17日辞去了公司非职工监事和监事会主席的职务；并且,根据公司职工代表大会2007年10月18日的《关于推举赵朝蒙为公司职工监事的决议》,公司职工代表团长联席会议推举了赵朝蒙先生为公司监事会职工代表,为此,第四届监事会需重新选举新的监事会主席。经审议,选举了赵朝蒙先生为公司第四届监事会主席。

表决情况：同意票2票,1票反对,反对理由：王学利先生投刘雄伟先生同意票；0票弃权。

特此公告

北海市北海港股份有限公司

监事会

2007年10月24日