特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第二届监事会将于2007 年12 月21 日届满。为顺利完成监事会的换届选举工作,依据《中国人民共和国公司法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》等相关规定,经公司第二届监事会第十三次会议审议通过,公司第三届监事会的组成、监事候选人的推荐提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事宜拟按以下原则进行：

一、第三届监事会的组成

按照现行《公司章程》的规定,第三届监事会将由5 名监事组成,其中职工代表监事2 名,监事任期自相关股东大会或职工代表大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、监事候选人的推荐

1、股东代表担任的监事候选人的推荐(股东代表担任的监事候选人推荐书见附件)

本公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有本公司发行在外有表决权股份总数5%以上的股东有权向第三届监事会推荐股东代表监事候选人。

2、职工代表担任的监事的产生

职工代表担任的监事由本公司职工代表民主选举产生。

三、本次换届选举的程序

1、推荐人在2007 年11月10 日前向公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人,相关文件提交本公司董事会秘书处。

2、在上述推荐时间届满后,本公司监事会召开会议,对推荐的监事候选人进行资格审查,确定股东代表担任的监事候选人名单,并以提案的方式提请本公司相关股东大会审议。

3、监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

四、监事任职资格

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定,本公司监事候选人应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的；

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

五、关于推荐人应提供的相关文件说明

(一)推荐人推荐监事候选人,必须向本公司监事会提供下列文件：

1、监事候选人推荐书(原件)；

2、推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查)；

3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查)；

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件：

1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查)；

2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(原件备查)；

3、股票帐户卡复印件(原件备查)；

4、持股凭证。

(三)推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、如采取亲自送达的方式,则必须在2007 年11 月10日前将相关文件送达至本公司董事会秘书处方为有效。

3、如采取邮寄的方式,则必须将相关文件的原件在2007年11 月10 日前邮寄至本公司董事会秘书处方为有效。

特此公告

江苏连云港港口股份有限公司监事会

二○○七年十月二十四日

附件：江苏连云港港口股份有限公司第三届监事候选人推荐书

江苏连云港港口股份有限公司第三届监事候选人推荐书

推荐人：

推荐的监事候选人姓名：

推荐的监事候选人年龄：

推荐的监事候选人性别：

推荐的监事候选人的任职资格：是／否符合本公告规定的条件。

推荐的监事候选人的联系方式：(包括电话、传真、电子信箱等)

电话：

传真：

电子信箱：

推荐的监事候选人的简历：(包括学历、职称、详细工作履历等)

其他说明：(如有)

推荐人：(盖章／签名)

日期：