本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海市北海港股份有限公司第四届监事会第五次会议于2007年4月25日11:00在广东珠海市以现场方式召开。本次会议通知已提前10天送达全体监事,应出席的监事四名,实际出席的监事四名,会议由监事会主席赵朝蒙先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议,全体监事成员采取举手表决的方式,作出如下决议并公告：

一、赞同票4票,0票反对,0票弃权。审议通过了《公司监事会2006年年度工作报告》,并提交公司2006年度股东大会审议。

二、赞同票4票,0票反对,0票弃权。审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》,并提出了审核意见。

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前,未发现参与年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、赞同票4票,0票反对,0票弃权。对公司2006年度经营运作情况发表意见。

2006年公司按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》和其他法规制度进行规范运作,并进一步完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制和法人治理结构,严格执行信息披露制度,公司的董事、监事、高级管理人员在执行职务工作期间,能够诚实守信,勤勉尽职,自觉遵守国家法律法规、公司章程和股东大会的决议,无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

特此公告

北海市北海港股份有限公司监事会

2007年4月25日