北海新力实业股份有限公司第三届董事会第九次会议于二○○二年四月十五日上午九点在长沙市通程大酒店五楼会议中心召开，应到董事九名，实到董事八名，董事谢文浩因故不能参加会议，委托副董事长甘宏亮代为行使表决权。监事会成员、高管人员及相关人员列席了会议。会议由董事长刘凤堂先生主持。会议经过表决通过如下决议：

一、通过《2001年度董事会工作报告》；

二、通过《2001年度总经理业务报告》；

三、通过《2001年度财务决算报告》；

四、通过《2001年度利润分配预案》；

经四川华信（集团）会计师事务所审计，2001年本公司共实现利润总额1,167 ,326.46元，净利润2,501,430.81元。按10％提取法定盈余公积金247,942.30 元，按5％提取法定公益金123,971.14元，加上2000年未分配利润33,572,272.98元，可供股东分配利润35,701,790.35元。

考虑到公司2001年下半年经营情况不良，导致全年业绩大幅下降。公司2001年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

五、通过《预计2002年度利润分配政策》；

预计2002年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、通过《2001年度报告及摘要》；

七、通过《续聘会计师事务所的议案》。

公司2002年度继续聘用四川华信（集团）会计师事务所为本公司的审计机构。

以上第一、三、四、七项须提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行公告。

特此公告。

北海新力实业股份有限公司董事会

二○○二年四月十五日