本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门路桥股份有限公司于2002年4月9日在本公司大会议室召开第二届董事会第一次会议,本次会议应到董事10人,实到10人, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由黄灵强先生主持,经过认真讨论,审议通过了以下决议：

一、选举黄灵强先生为第二届董事会董事长；

二、同意聘任缪鲁萍女士为公司总经理；

三、同意聘任洪鹤翔先生为公司副总经理；

四、同意聘任刘翔先生为董事会秘书；

五、同意委任林瑞昭女士为证券事务代表；

六、审议通过《关于以自有资金1亿元人民币进行委托理财业务的议案》；

七、审议通过《关于授权本届董事会在1 亿元人民币的额度内进行委托理财业务的议案》；

八、审议通过《关于授权在三亿元额度内办理银行贷款的议案》

九、审议通过《关于与厦门雄震集团股份有限公司续签〈互保协议〉的议案》, 同意与厦门雄震集团股份有限公司继续进行互保合作,互保总额为4000万元,互保期限为自《互保协议》签定之日起1年；

十、审议通过《关于继续将公司持有的天同证券有限责任公司8000万元股份进行质押贷款的议案》；

十一、审议通过《关于将厦门大桥资产进行抵押贷款的议案》；

十二、同意将上述第七、第八、第十一项决议提交下一次股东大会审议, 召开股东大会通知另行公告。

特此公告。

厦门路桥股份有限公司董事会

2002年4月11日