北海新力实业股份有限公司监事会三届八次会议于二OO二年四月十五日在长沙市通程大酒店五楼会议中心召开，应到监事五名，实到监事五名。会议由监事会主席彭定荣先生主持。

会议经讨论表决，审议通过《二OO一年度监事会工作报告》及《监事会议事规则》。形成以下决议：

一、二OO一年公司坚持以提高经济效益为中心，规范运作，规范管理。未发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

二、四川华信(集团)会计师事务所出具的无保留意见的审计报告是真实、客观地反映公司财务状况和经营业绩的。

三、公司募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致。

四、公司在进行关联交易时，定价公允，符合公平、公正、合理的原则，有效地维护中小股东的利益。

五、通过修改后的《监事会议事规则》，本议事规则在通过之日起实施。

特此公告。

北海新力实业股份有限公司监事会

二OO二年四月十五日