北海新力实业股份有限公司第三届董事会第八次会议于二○○二年一月二十八日在公司八楼会议室召开，应到董事九名，实到董事五名，委托表决四名，监事会成员和高管人员列席了会议。经董事长授权，会议由副董事长王焕良先生主持。会议经过表决一致通过《关于财务总监任免的议案》。

同意王爱明先生因工作调动辞去财务总监职务决定，聘请曲景辉先生出任财务总监职务。

曲景辉先生简历：

曲景辉，男，37岁，大学本科毕业于东北财经大学工业会计专业，高级会计师。曾在中国华北电力联合公司、华北电业管理局、中国华能集团公司财务部资金处工作。

特此公告。

北海新力实业股份有限公司董事会

二○○二年一月二十八日