北海新力实业股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年1月28 日上午在公司三楼多功能厅召开。会议由董事长委托常务副董事长王焕良先生主持，与会股东和股东代表共6名，代表股份130 080 940股，占公司总股本的69.02％， 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。因本次会议所审议的第一项议案属关联交易，故关联股东对第一项议案回避表决。经股东大会记名投票表决，通过以下决议：

一、《转让深圳市华能汇智实业有限公司16.7％股权的议案》

同意的54 299 080股，占出席会议非关联股东所持股份的100％， 0股反对，0 股弃权。

二、《提取固定资产及在建工程减值准备的议案》

同意的130 080 940股，占出席会议股东所持股份的100％，0股反对，0股弃权。

特此公告。

北海新力实业股份有限公司

二○○二年一月二十八日