本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照中国证监会2005 年4 月1 日下发至本公司的证监公司字[2005]15 号文的要求，本公司需根据最新颁发的一系列规范性文件对已于2005 年3 月31 日随2004 年度股东大会通知一起见报的《公司章程修改稿》作进一步的修改，并提交2004 年度股东大会审议。公司为此于2005 年4 月28 日召开第四届董事会2005 年度第二次临时会议，会议审议通过对公司2004 年度股东大会原第十项提案进行补充修改，并同意将该提案提交2004 年度股东大会审议。

根据《上市公司股东大会规范意见》和《股票上市规则》的有关规定，股东大会召开前修改提案的，公司应发出股东大会补充通知。现特进行2004 年度股东大会的补充通知。2004 年度股东大会通知已于2005 年3 月31 日在《证券时报》、《大公报》和“巨潮资讯网”上公告（公告编号2005-007），本次补充通知是针对第十项提案《关于修改公司〈章程〉的报告》而做出的，提案的具体内容“《章程》修改稿”详见附件。股东大会其它事项均无变化，提请投资者注意。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董事会

2005 年4 月29 日

附件：