本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

本公司第三届董事会第八次会议决议采取向营口港务集团有限公司定向发行股份与支付现金相结合的方式,购买其在鲅鱼圈港区16＃、17＃、22＃、46＃、47＃、52＃、53＃共计7个泊位的资产和业务。

为了更好地与广大投资者进行沟通和交流,更广泛的听取投资者对公司本次重大资产购买的意见和建议,推进有关工作,本公司拟举行重大资产购买网上交流会。

具体安排如下：

一、时间：2007年9月17日(周一)(下午2：00－4：00)

    二、网站：http://www.cnstock.com

    三、出席人员：公司高级管理人员、保荐机构广发证券股份有限公司代表。

    欢迎广大投资者积极参与。

    特此公告。

    营口港务股份有限公司董事会

    2007年9月12日