本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第二届董事会第十九次会议于2007年9月12日在公司A楼三楼会议室召开。会议应到董事7人,实到7人,公司监事和部分高管人员列席了会议。

会议由董事长孙新华主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面记名表决的方式通过如下决议：

《关于投资参股组建安徽长江能源发展有限责任公司的议案》

为实施港口物流战略,推进煤炭物流发展,促进煤运增量,巩固芜湖港在长江煤运的领先地位,增强港口煤运市场竞争力,本公司拟与皖北煤电集团公司、安徽久事达实业有限公司及皖北煤电集团公司经营层合作,参股组建"安徽长江能源发展有限责任公司"；该公司注册资本为人民币3000万元,其中皖北煤电集团公司出资1,860万元,占62%的股权；安徽久事达实业有限公司出资600万元,占 20%的股权；芜湖港储运股份有限公司出资300万元,占10%的股权；皖北煤电集团公司经营层出资240万元,占8%的股权；以上出资均为货币出资；经营范围：配煤经营及销售等。

特此公告

芜湖港储运股份有限公司董事会

二00七年九月十三日