本公司第四届董事会于2003年4月17日审议同意本公司向中国农业银行深圳市分行蛇口支行申请新增可循环使用信用额度人民币壹亿玖仟万元以内（含人民币壹亿玖仟万元整）。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司董事会

二〇〇三年四月十八日

深圳赤湾港航股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见

深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2003年4月16日召开第五次会议，审议《关于赤湾集装箱码头有限公司向南山集团长期租用12号泊位土地使用权的报告》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就上述关联交易发表如下独立意见。

1、赤湾集装箱码头有限公司向南山集团长期租用117827.2平方米土地的使用权构成了关联交易。因此，在董事会对该项议案进行表决时，与会的6名关联董事均遵守了回避制度。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司《章程》的有关规定。

2、鉴于董事会无法以过半数的有效表决票数对该议案形成决议，非关联董事一致同意将该议案提交随后召开的公司2002年度股东大会审议通过。这一提案方式符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》的有关规定。股东大会对该议案进行表决时，与该项关联交易有利害关系的关联人应放弃在股东大会上对该议案的投票权。

3、该项关联交易符合公司的实际经营状况和长远发展需要，交易公平、公正，有利于公司及其全体股东，不损害公司及全体股东尤其是中小股东利益，是可行的。

深圳赤湾港航股份有限公司

独立董事张立民

独立董事刘瑞起

二〇〇三年四月十六日