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深圳赤湾港航股份有限公司第四届董事会第一次会议于二00二年五月十日上午十一时四十五分在深圳市赤湾港赤湾石油大厦十一楼第五会议室召开。应到董事九名，实际到会八名，范肇平董事因公不能与会，委托袁宇辉董事参会并代为行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合公司章程及有关规定。经与会董事讨论作出如下决议：

1. 选举王芬女士为第四届董事会董事长；

2. 接受董事长提名，董事会聘任刘章俊先生为公司总经理；

 3. 接受总经理提名，董事会聘任陆宝弟先生、 陈永莲女士为公司副总经理，聘任张建国先生为公司财务总监；

4. 接受董事长提名，董事会聘任裴姜媛女士为董事会秘书，委任何颖班女士、唐青松先生为证券事务代表。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

二00二年五月十一日