深圳赤湾港航股份有限公司第三届监事会第七次会议于二00二年四月五日上午十一点在深圳市赤湾港赤湾石油大厦十一楼第五会议室召开。应到会监事三人, 实际出席会议的监事二人,另一名监事委托其他监事代为出席并表决,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议作出如下决议：

1. 审议通过二00一年度董事长业务报告；

2. 审议通过公司二00一年年度报告及其摘要；

3.审议通过公司二00一年度财务决算方案；

4.审议通过公司二00一年度监事会工作报告；

5.讨论研究了关于本公司第四届监事会组成的方案, 决定第四届监事会由五人组成。其中三名由控股股东——中国南山开发(集团)股份有限公司(“南山集团”) 委派,两名由本公司员工民主选举产生。鉴于黄传奇先生、余利明先生 (简历附后) 和黄惠珍女士(现任监事,简历见公司2001年年度报告摘要)已接受南山集团委派,本届监事会同意提名他们作为第四届监事会候选人,提请本公司二00 一年度股东大会选举,公司员工已民主选举产生张宁先生(现任监事,简历见公司2001 年年度报告摘要)、聂琦先生(简历附后)担任职工监事。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

监事会

二00二年四月九日

附：黄传奇先生、余利明先生、聂琦先生简历

黄传奇先生,37岁,获南京航空航天大学博士学位、法国布尔可涅大学机械工程博士学位、德国斯图加特大学航空系博士后。现任深圳市投资管理公司副总裁, 曾任南京航空航天大学教授、博士生导师,中国民航总局规划科技司司长助理,中国民航总局适航司总工程师。

余利明先生,39岁,于1982年毕业于中国华南理工大学, 及后获中国复旦大学工商管理学院颁发硕士学位、亦为该院博士学位研究生。曾于1987—1988年在荷兰鹿特丹港及Delft,IHE研究院进修。于1984年加入招商局集团,在建筑业、港口管理、策略管理、资产收购和业务合并方面有丰富经验。

聂琦先生,40岁,硕士,曾长期在蛇口招商港务有限公司工作,1997年调入深圳赤湾港航股份有限公司任助理总经理等职, 现任港务本部副总经理和深圳赤湾港运粮食码头有限公司总经理。