本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司(以下简称"公司")于2007年8月3日以书面形式向公司全体董事发出了关于召开第二届董事会第十四次会议的通知,并于 2007年8月14日以传真表决方式召开了本次会议,会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人。

会议由董事长白力群先生主持；会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定,会议合法有效。

本次会议审议通过了如下事项：

1、审议通过了《公司2007年半年度报告及摘要》；

报告全文请在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上查询。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

2、审议通过了《关于公司与港口集团有限公司签署拆迁补偿协议的议案》；

同意连云港港口集团有限公司对本公司东联港务分公司需拆除设施按照资产净值进行补偿,合计人民币953.8169万元,并由本公司东联港务分公司按拆迁要求进行拆迁,连云港港口集团有限公司另支付拆除包干费用人民币200万元。独立董事发表意见认为投资建设连云港高速疏港通道,能有效改善港口集疏运条件,对今后公司的持续经营和长远发展有着巨大的促进作用,连云港港口集团有限公司受政府委托对公司拆除的资产按净值全额补偿,价格公允、合理,没有损害股东、特别是中小股东的利益。关联董事白力群先生、陈光平女士、刘贵成先生回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票

3、审议通过了《关于制定公司内部重大信息报告制度的议案》；

具体制度披露请在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上查询。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

4、审议通过了《关于同意张浩鹏先生辞去公司副总经理职务的议案》。

鉴于张浩鹏先生递交了辞职申请,董事会同意张浩鹏先生辞去副总经理职务,独立董事对此发表意见认为：解聘张浩鹏先生副总经理职务符合《江苏连云港港口股份有限公司章程》的规定。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司

董 事 会

2007年8月14日