本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2007年7月30日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十一次会议的书面通知,并于2007年8月9日上午在公司大会议室召开第三届董事会第十一次会议,本次会议应参会董事9人,实际参会董事6人(独立董事邵哲平先生因另有公务,未能出席本次董事会议,故授权独立董事游相华先生代为出席并表决；董事张杨女士、独立董事施欣先生因天气原因致航班临时取消,未能出席本次董事会议,故分别授权董事缪鲁萍女士、独立董事游相华先生代为出席并表决),符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了2007年半年度报告正文及摘要；

本项议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

2、审议通过了《厦门港务发展股份有限公司总经理工作细则》；

本项议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

3、审议通过了《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度》；

本项议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

4、审议通过了《厦门港务发展股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》；

本项议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

5、审议通过了《厦门港务发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

本项议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

6、审议通过了《厦门港务发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》；

本项议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

上述2-6项公司治理制度请参见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn所刊载的公告。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2007年8月12日