本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述。

2007年8月9日,重庆港九股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对重庆国际集装箱码头有限责任公司增加3500万元投资额的议案》。同意由公司和重庆港务物流集团有限公司(下称“重庆港务物流集团”)共同对重庆国际集装箱码头有限责任公司(下称“集装箱码头公司”)进行增资7000万元(其中重庆港务物流集团增资3500万元,公司增资3500万元)。

集装箱码头公司增资前后的股权变化情况见下表：

                                        增资前                     增资后
  股东                        出资额(万元) 出资比例(%)   出资额(万元) 出资比例(%)
  重庆港九股份有限公司          11200           50            14700        50
  重庆港务物流集团有限公司      10720         47.86           14220      48.37
  重庆久久物流有限责任公司        480          2.14            480       1.63
  合计                          22400           100           29400       100

由于重庆港务物流集团系公司第一大股东重庆港务集团有限责任公司的出资人,根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《章程》的相关规定,本次投资事项构成关联交易。在对该议案进行表决时,公司3名关联董事回避表决,6 名非关联董事同意,0票弃权,0票反对。

二、关联方介绍

关联方名称：重庆港务物流集团有限公司

主要经营范围：从事重庆市政府授权范围内的国有资产经营、管理；物业管理；普通机械设备租赁、维修,销售金属材料、电器机械及器材、普通机械、电子产品、化工产品及建筑材料、橡胶制品、木材及其制品、家用电器、五金、工艺美术品、文教用品、日用百货；仓储服务；商品信息咨询服务；企业形象策划等。

注册资本：92386万元

截止2006年12月31日,重庆港务物流集团有限公司所有者权益为198719.67万元,负债为268947.82万元,净利润为48.74万元。

三、关联交易标的基本情况

集装箱码头公司主要负责寸滩港区的建设和经营,寸滩港区工程总投资20亿元,设计年集装箱吞吐能力70万标箱,汽车滚装30万辆。一期集装箱码头已于2005年底完工并投入试运行,目前年集装箱吞吐能力为28万标箱。二期工程前期准备工作已完成,近期将开工建设,计划于2010年完工。届时,寸滩港区将实现集装箱70万标箱、汽车滚装30万辆的年通过能力,成为长江上游现代化程度最高、吞吐量最大的集装箱专用码头。

四、公司董事会意见

集装箱码头公司发展前景看好,预期可给公司带来丰厚的回报,本次增资扩股,有利于寸滩港区的建设和经营目标的提前实现,同意公司对集装箱码头公司增加3500万元人民币出资额。

五、公司独立董事意见。

公司独立董事认真审核后发表如下独立意见：

集装箱码头公司发展前景看好,预期可给公司带来丰厚的回报,公司对集装箱码头公司增加3500万元人民币投资额有利于集装箱码头公司更快更好地发展。本次关联交易事项不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

董事会在表决该议案时,关联董事进行了回避,表决程序合法、规范、公平,同意《关于对重庆集装箱码头有限责任公司增加3500万元投资额的议案》。

六、备查文件目录

1、重庆九股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

2、独立董事签字的关联交易独立意见。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

二00七年八月十一日