重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议通知于2007年7月28日以书面的形式发出,会议于2007年8月9日下午2：30分在重庆市朝天门大酒店以现场形式召开。会议由董事长梁从友先生主持,应到董事9人,实到董事9人(其中含委托2人,独立董事王崇举先生委托独立董事陈兴述先生代为出席会议并行使表决权,董事孙万发先生委托董事彭维德先生代为出席会议并行使表决权)。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议,形成如下决议：

一、审议通过《关于2007年半年度报告的议案》。详见今日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于2007年度高级管理人员薪酬考核办法的议案》。

在对本议案进行表决时,关联董事李毓坚先生回避,其余8名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于制定〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于对重庆集装箱码头有限责任公司增加3500万元投资额的议案》。详见今日公司临2007-019号公告。

在对本议案进行表决时,关联董事梁从友先生、孙万发先生、彭维德先生回避,其余6名非关联董事对本议案进行了表决,表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于制定〈关联交易管理办法〉的议案》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案须提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于制定〈控股子公司管理办法〉的议案》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于制定〈投资管理办法〉的议案》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于制定〈对外担保管理办法〉的议案》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案须提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

二00七年八月十一日