公司监事会及全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司(以下简称"公司")于2007年8月3日以书面形式向公司全体监事发出了关于召开第二届监事会第十二次会议的通知,并于 2007年8月14日召开了本次会议,会议应参与表决的监事5人,实际参与表决的监事5人。

会议由监事会主席俞向阳先生主持；会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定,会议合法有效。

本次会议审议并一致作出如下决议：

一、审议通过《公司2007年半年度报告及摘要》,本监事会对董事会编制的《公司2007年半年度报告及摘要》(下称"半年报")进行了审核,提出意见如下：1、半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整； 3、在提出本意见前,没有发现参与半年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

二、审议通过《关于公司与港口集团有限公司签署拆迁补偿协议的议案》。

关联监事俞向阳和王建民回避表决

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司

监 事 会

2007年8月14日