本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆港九股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》,公司将于2007年9月27日上午9：30召开2007年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2007年9月27日上午9：30。

二、会议地址：重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店三楼五会议室。

三、会议方式：现场表决

四、会议主要议题：

1、审议《关于修改〈章程〉的议案》。

2、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

3、审议《关于制定〈关联交易管理办法〉的议案》。

4、审议《关于修改〈募集资金管理办法的议案〉的议案》。

5、审议《关于为重庆国际集装箱码头有限公司1.5亿元贷款提供担保的议案》。

五、本次临时股东大会股权登记日为2007年9月20日。

六、会议出席对象：

1、截止2007年9月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

七、会议登记事项

1、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡办理登记手续。

法人股东出席会议的,应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续。委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。

2、异地股东可用信函或传真的方式进行登记。

3、登记地点：重庆港九股份有限公司董事会办公室。

4、登记时间：2007年9月26日(上午9：00-11：30；下午：1：00-5：00)。

八、联系地址：重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店1507室。

邮政编码：400011

联系人：邓 红 翁 敏

联系电话：(023)63100879

传 真：(023)63801564

九、其他事项：会期半天。与会股东食宿与交通费自理。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

二00七年九月七日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席于2007年9月27日召开的重庆港九股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权(请对所委托事项作出赞成、反对、弃权票的明确指示)。

委托人(签名)： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

受托日期：