本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆港九股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议通知于2007年8月25日以书面的形式发出,会议于2007年9月5日下午在重庆市朝天门大酒店以现场形式召开。会议由董事长梁从友先生主持,应到董事9人,实到董事9人(其中含委托1人,董事孙万发先生委托董事彭维德先生代为出席会议并行使表决权)。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议,形成如下决议：

一、审议通过《关于修改〈章程〉的议案》。该议案须提交公司股东大会审议批准。《章程》修改内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

二、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。该议案须提交公司股东大会审议批准。《董事会议事规则》修改内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于修改〈董事长工作细则〉的议案》。《董事长工作细则》修改内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2007年9月27日上午9：30分召开2007年第一次临时股东大会。详见今日公司临2007-022号公告。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于对江津港区下河引道作业线进行改造的议案》。

同意公司对江津港埠分公司下河引道作业线进行改造,投资费用预计为1587万元,其中作业线土建投资90万元、建造45吨浮吊投资1050万元、其它设备等投资447万元。改造完成后能够满足45吨以下货物和集装箱中转作业,改造期预计为10个月。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于被担保公司调整贷款银行的议案》。

重庆集海航运有限责任公司(公司持有其50%的股份,下称"重庆集海公司")基于生产经营的需要,原向中国建设银行股份有限公司重庆渝中区支行申请3000万元最高额贷款并由公司为其提供担保,期限三年。该议案已于2006年5月31日经公司第三届董事会第八次临时会议审议通过,详见2006年6月2日公司临2006-011号公告。

现由于建设银行重庆分行紧缩贷款规模,不能满足重庆集海公司3000万贷款额度的需要。重庆集海公司拟向其他银行申请3000万元最高额贷款,期限三年。与会董事一致同意公司就此次银行在三年期限内,向重庆集海航运有限责任公司连续发放贷款而形成的余额不超过3000万元的债权提供最高额连带责任保证,担保期限为三年(具体银行及担保起止日期以与银行签订的协议为准)。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

二00七年九月七日