本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司将于2005年4月29日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登《2004年度分红派息实施公告》,并同时刊登可转债转股价格调整公告。同时,公司可转债转股代码(190317)将于2005年4月28日至分红派息股权登记日(具体日期另见本公司将于2005年4月29日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《2004年度分红派息实施公告》)期间暂停交易,股权登记日后的第一个交易日起恢复交易,特提醒欲享受分红派息权益的“营港转债”(110317)持有人可在2005年4月27日(含27日)之前进行转股。

本公司2004年度利润分配方案实施后,将依据“营港转债”募集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整。

本公司2004年度利润分配方案已经2005年3月26日召开的2004年度股东大会审议通过,股东大会决议公告已刊登于2005年3月29日的《中国证券报》和《上海证券报》。

特此公告

营口港务股份有限公司

董 事 会

2005年4月22日