本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

●本次会议无否决或修改提案的情况,

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

芜湖港储运股份有限公司2004年度股东大会于2005年4月25日在芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头公司B楼四楼会议室召开,出席会议的股东和股东代理人5人,代表股份7360万股,占公司总股本的 62.06 %(均为非流通股股东)。公司董事、监事、高级管理人员及北京市盈率国枫律师事务所律师出席了会议。董事长孙新华主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及公司《章程》的有关规定,经北京市国枫律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书,会议决议合法有效。

大会对各项议案逐项审议,以记名方式投票表决,并形成会议决议：

二、提案审议情况

1、审议通过《公司2004年度董事会工作报告》；

同意 7360万股,占出席会议股东所持表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

2、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》；

同意7360万股,占出席会议股东所持表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

3、审议通过《公司2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报告》；

同意7360万股,占出席会议股东所持表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

4、审议通过《公司2004年度利润分配预案》；

2004年度公司实现净利润43,174,926.97元,提取10%法定公积金4,317,920.22元,按净利润的5%计提法定公益金2,158,960.11元,公司2004年度实现的可供股东分配的利润36,698,046.64元,加上年初可分配利润45,939,035.32元,减去当年支付股利17,790,000.00元,本次可分配利润64,847,081.96元。经研究,以2004年12月31日股本数为基数,每股派现0.40元(含税),预计分配股利47,440,000.00元,剩余的可分配利润17,407,081.96元暂不分配,留待以后年度分配。公司本年度不实施公积金转增股本。

同意 7360 万股,占出席会议股东所持表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

5、审议通过《关于调整壹名董事人选》的议案；

同意胡一科先生因工作原因辞去公司董事职务,并选举范云松先生(简历见附件一)为公司第二届董事会董事,任期自当选之日至本届董事会届满之时.

同意均为 7360 万股,占出席会议股东所持表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

6、审议通过《2005年高管人员实行年薪制暂行办法》

同意 7360万股,占出席会议股东所持表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

7、以特别决议审议通过《关于修改公司章程的议案》；

同意7360万股,占出席会议股东所持表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

8、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

同意7360万股,占出席会议股东所持表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

9、审议通过《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》；

同意7360万股,占出席会议股东所持表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

10、审议通过《关于制定的议案》；

同意7360万股,占出席会议股东所持表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

11、审议通过《关于利用自有资金实施朱家桥集装箱码头一期工程项目的议案》；

项目基本概况及建设内容

(1)芜湖港朱家桥集装箱码头项目为我司预备投资项目,建设规模为年通过能力10万标箱。该项目选址于芜湖市境内的朱家桥外贸码头下游约500米处。项目工程可行性研究报告已获原省计委计基础(2002)411号文批准立项。

(2)本次实施项目主要建设内容包括：

建设年通过能力 10万TEU专用泊位2座(分二期投资,一期投资5万TEU专用泊位一座)；建设30.5T？25米岸边集装箱装卸桥、轨道式集装箱龙门起重机、集装箱牵引车、场地、道路、相关的配套实施等。

(3)该项目为非募集资金投资项目,项目总投资19,620万元 (一期投资12,500万元),由公司自有资金支付。

项目的必要性和可行性

芜湖港作为我国长江干线的主枢纽港和安徽区域内重要的贸易口岸及物流集散中心,长期以来,生产经营呈多元化发展的趋势。近年来,随着安徽省区域经济进入高速增长阶段,特别是传统产业的升级换代、新型建材、汽车及零部件、电子电器等外向型支柱产业的迅猛发展,使得对贸易运输及相关的集装箱运输、汽车滚装运输等产生了巨大的需求,芜湖港集装箱运输呈现出快速增长趋势。通过对芜湖港集装箱运输发展规模进行系统的调研、分析和论证,公司认为随着集装箱运输的崛起并由此带动以芜湖港为核心,辐射周边省市的重要的集加工、配送、储存、运输于一体的物流中心形成,芜湖港集装箱运量今后几年仍呈大幅增长态势,芜湖港集装箱运输有着广阔的发展前景。由于芜湖港目前使用的集装箱泊位是在对朱家桥港区外贸码头3号泊位进行改造的,难以满足今后几年的集装箱运量发展的需要。因此,抓住当前有利时机,及时优化调整产业布局,加快集装箱码头建设,是十分必要和可行的。

同意7360万股,占出席会议股东所持表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

12、审议通过《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》。

同意7360万股,占出席会议股东所持表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

三、律师见证情况

公司聘请北京市国枫律师事务所出席本次年度股东大会,由姜瑞明律师对本次股东大会有关事项出具了法律意见书。国枫律师事务所认为：芜湖港储运股份限公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规规范性文件及公司《章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

四、备查文件(见上交所网站http//www.sse.com.cn)

1、《芜湖港储运股份有限公司章程》

2、《北京市国枫律师事务所关于芜湖港储运股份有限公司二零零四度股东大会的法律意见书》

特此公告

芜湖港储运股份有限公司

2005年4月26日