本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海新力实业股份有限公司第四届监事会第二次会议于2005年4月19日上午11：00时在三亚市丽景海湾酒店会议室召开，会议通知已提前10天送达全体监事，应出席的监事四名，实际出席的监事四名，由监事会主席赵朝蒙先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议，全体监事成员以4票赞同，0票反对，0票弃权，一致作出如下决议并予公告：

一、审议通过了《公司监事会2004年年度工作报告》

二、审议通过了《公司2004年年度报告及摘要》

三、对公司2004年度经营运作情况发表意见。

1、对 公司依法运作的检查情况

2004年公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》和其他法规制度进行规范运作，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制和法人治理结构，严格执行信息披露制度，公司的董事、经理和高级管理人员在执行职务工作期间，能够诚实守信，勤勉尽职，自觉遵守国家法律法规、公司章程和股东大会的决议，无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2、对公司财务管理和经营成果的检查情况

公司财务制度健全，财务运作规范，2004年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，四川华信（集团）会计师事务所出具标准无保留意见的《审计报告》全面真实反映了公司财务状况和经营业绩，是客观公正的。

3、对募集资金使用的检查情况

公司本年度无募集资金投资项目建设。

4、重大收购、出售资产的检查情况

公司本年度无重大收购、出售资产行为。

5、关联交易的检查情况

公司本年度进行关联交易中定价公允，符合公平、公正、合理的原则，无内幕交易行为，有效地维护了股东的利益。

特此公告

北海新力实业股份有限公司监事会

二00五年四月十九日