本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆港九股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议通知于2007年4月8日以书面的形式发出,会议于2007年4月18日在重庆市朝天门大酒店以现场形式召开。会议由董事长梁从友先生主持,应到董事9人,实到董事9人(其中含委托2人,独立董事凌焯先生委托独立董事陈兴述先生代为出席会议并行使表决权,董事曲斌先生委托董事罗宇星先生代为出席会议并行使表决权)。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议,形成如下决议：

一、审议通过《关于2007年一季度报告的议案》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于为重庆国际集装箱码头有限公司1.5亿元银行贷款提供担保的议案》。本议案须提交公司股东大会审议通过。详见今日公司临2007-011号公告。

在对本议案进行表决时,3名关联董事回避表决,6名非关联董事一致同意。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

重庆港九股份有限公司

二00七年四月二十一日