本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

被担保人名称：重庆国际集装箱码头有限公司(以下简称"寸滩公司")

本次担保数量：15000万元

对外担保累计数量：37000万元(含本次担保额)

对外担保实际发生额：7000万元

本次担保无反担保。

公司无逾期担保。

一、担保情况概述

重庆港九股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于2007年4月18日审议通过了《关于为重庆国际集装箱码头有限公司1.5亿元银行贷款提供担保的议案》。同意公司为寸滩公司向银行申请的15000万元长期贷款提供担保,担保期限为寸滩公司与银行签订的贷款期限(起止日期以与银行签订的日期为准)。由于公司大股东重庆港务(集团)有限责任公司的出资人重庆港务物流集团有限公司持有寸滩公司46%的股权,本次担保构成关联交易。董事会对本议案进行表决时,3名关联董事回避,其余6名非关联董事一致同意。表决结果为：6票同意,0票反对,0票弃权。

二、被担保人基本情况

被担人名称：重庆国际集装箱码头有限公司

主要经营范围：在重庆港口内从事集装箱装卸、储存、清洗、拼拆、修理；国内货物运输代理；销售：电子产品、五金交电、化工产品、建筑材料、装饰材料。

注册资本：22400万元。

截止2007年3月31日,寸滩公司资产总额为83991.92万元,负债总额62941.33为万元,净资产为21050.59万元,资产负债率为74.94％。寸滩公司2007年一季度净利润为-470.14万元。(以上数据未经审计)。

公司持有寸滩公司50%的股份。

三、关联方基本情况

关联方名称：重庆港务物流集团有限公司

主要经营范围：从事重庆市政府授权范围内的国有资产经营、管理；物业管理；普通机械设备租赁、维修,销售金属材料、电器机械及器材、普通机械、电子产品、化工产品及建筑材料、橡胶制品、木材及其制品、家用电器、五金、工艺美术品、文教用品、日用百货；仓储服务；商品信息咨询服务；企业形象策划等。

注册资本：92386万元

截止2006年12月31日,重庆港务物流集团有限公司资产总额为513295.81万元,负债为268947.82万元,净资产为198719.67万元,净利润为48.74万元(以上数据未经审计)。

四、担保的主要内容

公司为寸滩公司向银行申请的1.5亿元长期贷款提供连带责任担保,担保期限为寸滩公司与银行签订的贷款期限(起止日期以与银行签订的日期为准)。

五、董事会意见

本次担保未与证监发[2005]120号文的精神违背,且寸滩公司发展前景看好,公司为其担保不会损害本公司利益,同意公司为其此次银行贷款提供担保。

六、独立董事意见

重庆国际集装箱码头有限公司发展前景看好,具有偿债能力,公司为其担保不会损害本公司的利益。

本次关联交易事项在董事会表决时关联董事进行了回避,表决程序合法、规范、公平,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。同意本次关联交易事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保累计额为37000万元(含本次担保额)。公司目前对外担保实际发生额为7000万元,无逾期担保。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

二00七年四月二十一日