本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司五届一次董事会于2007年4月20日在天津港业务楼第四会议室召开。会议通知于2007年4月9日以书面方式发出。会议应到董事6名,实到5名,董事于汝民因公出差缺席本次会议,授权董事李全勇代为出席并对会议议案进行表决。会议由董事李全勇主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。监事会成员列席了本次会议。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过如下议案,形成决议：

1、审议通过《天津港股份有限公司五届一次董事会关于选举董事长的议案》；

选举于汝民先生为公司第五届董事会董事长。任期三年,自董事会决议之日起至本届董事会届满为止。

同意6票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《天津港股份有限公司五届一次董事会关于聘任公司总裁议案》；

公司董事会聘任李全勇先生为公司总裁。

同意6票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《天津港股份有限公司五届一次董事会关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；

公司董事会聘任刘冬先生为公司董事会秘书、郭小薇女士为公司证券事务代表。

同意6票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《天津港股份有限公司五届一次董事会关于聘任公司财务负责人的议案》。

公司董事会聘任姚志刚先生为公司财务负责人。

同意6票,反对0票,弃权0票。

附：1、财务负责人姚志刚先生简历、证券事务代表郭小薇女士简历

2、独立董事意见

特此公告

天津港股份有限公司董事会

二○○七年四月二十日

附件1

财务负责人姚志刚先生简历

姚志刚先生,1961年出生,大本学历,高级会计师。曾任香港招商局船务企业财务经理、香港朝源船务企业有限公司副总经理、天津港务局计划财务处科长,天津港(集团)股份有限公司计划财务部副总经理。现任天津港股份有限公司财务负责人、计划财务部副总经理。兼任天津五洲国际集装箱码头有限公司董事、天津港财务有限公司董事。

证券事务代表郭小薇女士简历

郭小薇女士,1973年4月出生,大学文化,学士,经济师。

1995年7月至1999年7月,任天津港储运股份有限公司股份制办公室科员；1999年7月至今任天津港股份有限公司证券融资部副科长。

附件2

天津港股份有限公司独立董事

关于聘任公司总裁、

公司董事会秘书、证券事务代表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,作为天津港股份有限公司的独立董事,就公司第五届董事会聘任公司总裁、公司董事会秘书、证券事务代表事项发表如下独立意见：

经公司五届一次董事会审议通过,聘任李全勇先生为公司总裁、刘冬先生为公司董事会秘书、郭小薇女士为公司证券事务代表。我们认为：

李全勇先生具有良好的个人品质和职业道德,具备履行职责所必需的相关专业知识和丰富的上市公司经营管理与运作经验,具有较强的公关能力和决策、监督、协调能力,能较好地协调各方面的关系,具备胜任公司总裁职务的条件与能力。其推荐、提名、聘任程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定,同意聘任李全勇先生为公司总裁。

刘冬先生、郭小薇女士具有良好的个人品质和职业道德,具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识,能够胜任董事会秘书、证券事务代表职务。其推荐、提名、聘任程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定,同意聘任刘冬先生为公司董事会秘书、郭小薇女士为公司证券事务代表。

独立董事：韩传模 李天力

二○○七年四月二十日