本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司五届一次监事会于2007年4月20日在天津港业务楼第四会议室召开。会议通知于2007年4月9日以书面方式发出。会议应到监事5名,实到5名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过《天津港股份有限公司五届一次监事会关于选举公司监事会主席的议案》,并形成决议：

选举王学俊先生为公司第五届监事会主席。任期三年,自监事会决议之日起至本届监事会届满为止。

同意5票,反对0票,弃权0票。

王学俊主席简历详见2006年度股东年会决议公告。

特此公告

天津港股份有限公司监事会

二○○七年四月二十日