营口港务股份有限公司(以下简称″本公司″)第一届监事会第五次会议,于2003年1月11日下午4　30在二楼会议室召开,全体监事出席了会议,会议符合《公司法》、公司章程的有关规定。

本次会议经全体监事投票表决形成如下决议：

1、2002年度监事会工作报告

2、关于2002年年度报告及其摘要的议案

3、关于监事会换届选举的议案

营口港务局提名毛玉兰女士、闫淑君女士为公司第二届监事会候选人,公司职工代表大会推荐崔贝强先生为公司第二届监事候选人。

营口港务股份有限公司监事会

2003年1月11日

附：董事候选人简历

高宝玉,男,49岁,中共党员,硕士研究生,高级工程师。历任营口港务局副局长、党委书记,现任营口港务局局长兼党委副书记、本公司董事长。

李松,男,52岁,中共党员,大学文化,高级经济师,高级政工师。曾任营口市政府副秘书长、秘书长,市直机关党工委副书记,现任营口港务局党委书记兼副局长、本公司副董事长。

潘维胜,男,48岁,中共党员,硕士研究生,高级政工师。曾任营口港务局鲅鱼圈港埠公司副经理,营口港务局轮驳公司经理,现任本公司董事兼总经理。

宫成,男,39岁,中共党员,硕士研究生,高级工程师,曾任营口港务局副总工程师,营口港务局规划设计处处长,营口开发区管委会副主任,党工委委员,现任营口港务局副局长。

苗则忠,男,52岁,中共党员,大学文化,经济师。曾任营口港务局营口港埠公司经理,营口港务局煤炭装卸公司经理,现任营口港务局副局长、本公司董事。

仲维良,男,38岁,中共党员,硕士研究生,高级会计师。曾任营口港务局副总会计师兼财务处长,营口港务局总会计师,现任营口港务局副局长、本公司董事。

司政,男,39岁,中共党员,硕士研究生,高级工程师,曾任营口港鲅鱼圈港区建设指挥部副指挥,营口港港口建设发展总公司副经理,营口港务局副总工程师,现任营口港务局副局长。

王来,男,42岁,中共党员,硕士研究生,高级工程师。曾任营口港务局货商处处长,营口港务局业务处处长,营口港务局副总经济师,现任营口港务局副局长、本公司董事。

洪承礼(独立董事),男,71岁,国家级专家。1957年至1997年12月历任大连理工大学(原大连工学院)土木系助教、讲师、副教授、教授,现任本公司独立董事。

刘剑平(独立董事),女,37岁,博士研究生。1996年加入辽宁证券有限责任公司,历任研究发展中心副主任、主任、资本运营部经理、总裁助理兼投资银行总部总经理。1999年1月至2000年10月作为国家公派访问学者赴美国芝加哥大学经济系学习,现任辽宁证券有限责任公司副总裁、本公司独立董事。

刘晔(独立董事),男,39岁。1985年毕业于天津大学港口及航道工程专业,工程学士,现任中交第一航务工程勘察设计研究院综合设计所总工程师。主持二十几项港口的大中型项目设计工作,作为项目负责人参加国家″九.五″科技攻关,获中港总公司科技进步一等奖,成果达到国际先进水平,且被中港总公司评为学术带头人。

陈玉清(独立董事),女,56岁。1982年1月毕业于东北财经大学会计系工业会计专业,经济学学士,现任东北大学工商管理学院会计系主任,教授。曾主持并参加多项课题的研究,在国内各种学术刊物上发表学术论文30余篇,主编过5部教材。曾获辽宁省教委教学成果二等奖、辽宁省教委科技进步一等奖等多个奖项,荣获沈阳市优秀教师荣誉称号。

监事候选人简历

毛玉兰,女,46岁,大学文化,中共党员。曾任营口港务局档案处副处长,营口港务局新闻中心主任、党支部书记,现任营口港务局工会主席。

闫淑君,女,40岁,大专文化,会计师。曾任营口港务局鲅鱼圈港埠公司财务科副科长,营口港务局鲅鱼圈港埠一公司计财科科长,营口港务局审计室副主任,现任营口港务局审计处处长、本公司监事。

崔贝强,男,32岁,大学文化,经济师。曾任营口港务局企管处多种经营科副科长,营口港务局企管处经营科副科长,营口港务局办公室副主任,现任本公司综合部经理。