本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司(“本公司”)董事会决定召集2008年第一次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决方式,现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)会议时间：2008年2月4日(星期一)上午9:30,会期半天

(二)会议地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室

(三)召集人：公司董事会

(四)召开方式：采用现场表决方式。

(五)出席对象：

1、截止2008年1月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,

该股东代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项

(一)审议关于选举公司第四届董事会董事的决议；

(二)审议关于选举公司第四届监事会监事的决议。

本次董事、监事选举采取累积投票制。公司独立董事任职资格尚需提

交深圳证券交易所审核无异议方可提交公司股东大会审议。

本公司于2008年1月17日在《中国证券报》和《证券时报》刊登了第三届董事会第十六次会议决议公告、第三届监事会第十三次会议决议公告,披露了上述议案的详细内容,并同时在中国证监会指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)进行了披露。

三、会议登记办法

(一)登记方式：

1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

3、异地股东可采取书信或传真方式登记。

(二)登记时间：2008年1月29日至2月3日,上午9：00—11：30,下午2：00—5：00,亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

(三)登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室。

四、其它事项

(一)会议联系方式：

联系人：罗静涛。

电话：(0755)25290923,传真：25290932。

地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室(邮编：518081)。

(二)会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司(本人)出席深圳市盐田港股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并行使表决权。

委托人(签名或盖章)： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股委托日期：代理人(签名或盖章)： 代理人身份证号码：委托人作出以下表决指示：1)对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：2)对临时议案的表决指示：3)如果委托人未作表决指示,代理人是否可以按自己决定表决：□可以 □不可以

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二○○八年一月十七日