本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常情况描述

本公司股票(证券代码：000905)交易价格已连续三个交易日内(1月14日、1月15日、1月16日)日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20％。公司股票交易出现异常波动。

二、核查情况

经本公司对《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号———股票交易异常波动》第四条所列问题进行了关注和核实,本公司未发现前期披露信息存在需要更正、补充之处,未发现公共传媒有对本公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻,本公司在日常接待投资者工作中未有泄露未公开重大信息的情况。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

经自查,本公司董事会确认,公司不存在违反信息公平披露的情形。

本公司将继续严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务,本公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮网www.cn－info.com.cn。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司

董事会

2008年1月16日