本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2008年1月7日以书面方式发出会议通知,于2008年1月16日上午在盐田港海港大厦一楼会议室召开,会议应出席董事9名,亲自或委托出席董事9名。独立董事白有忠先生因事委托独立董事郭晋龙先生出席本次会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长陈钦硕先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司第四届董事会董事候选人的决议。

鉴于公司第三届董事会已任期届满,按照《深圳市盐田港股份有限公司章程》的有关规定,根据公司控股股东深圳盐田港集团有限公司的推荐,经深圳市盐田港股份有限公司第三届董事会第十六次会议研究决定,公司第四届董事会董事候选人为：陈钦硕、徐云国、张明鸣、刘荣志、李国一、叶忠孝、郑学定、郭夏南、江平华,其中郑学定、郭夏南、江平华为独立董事候选人,并将公司第四届董事会董事候选人提请公司2008年第一次临时股东大会审议批准。公司第四届董事会董事候选人简历附后。

公司3位独立董事均投了赞成票。公司独立董事认为：上述公司第四届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件；独立董事候选人具备担任独立董事资格,与深圳市盐田港股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于召开公司2008年第一次临时股东大会的决议。

公司董事会决定将第一项议案提交公司2008年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二〇〇八年一月十七日

深圳市盐田港股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

陈钦硕 1954年出生,汉族,籍贯广东,中共党员,工商管理硕士,高级政工师。1974年12月至1984年4月,在铁道兵某部任文书、排长、政治处干事；1984年4月至1988年5月,在湖北省委宣传部干部处任干事、副科长；1988年5月至1993年12月,在深圳市委组织部干部一处、企业干部处任副科长、科长、副处级调研员；1993年12月至1996年10月,在盐田港集团任人事部经理、总经理助理、梧桐山隧道二期工程指挥部指挥长；1995年5月兼任盐田港集团党委委员、纪委副书记；1996年10月至2000年3月,任盐田港集团副总经理；1999年4月兼任盐田港集团纪委书记；2000年3月至今,任盐田港集团党委副书记兼纪委书记；2003年12月至今,任盐田国际(三期)集装箱码头有限公司董事；1997年7月至今,任本公司董事；2005年7月至2007年9月,任深圳盐田西港区码头有限公司董事、董事长；2007年9月至今,任深圳盐田西港区码头有限公司董事、副董事长；2005年7月至今,任本公司董事长,盐田国际集装箱码头有限公司董事。

陈钦硕先生在本公司控股股东盐田港集团任党委副书记兼纪委书记、董事,持有公司股份84500股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。

徐云国 男,1959年出生,汉族,籍贯江苏,中共党员,(在职)研究生学历,工商管理硕士,高级经济师。1982年3月至1998年3月在连云港港务局工作,历任计划统计处计划员、计划统计处副处长、第三港务公司副经理、经理；港务局副局长；1998年3月至2001年8月,任盐田港集团董事、副总经理；2001年5月至2004年11月,任盐田国际常务副总经理；2000年3月至今,任盐田港集团党委委员；2005年6月至今,任盐田港集团副总经理；1999年6月至今,任本公司董事；现兼任深圳市盐田港保税区开发有限公司董事、董事长,深圳盐田港普洛斯物流园有限公司董事、董事长,深圳盐田港物流服务有限公司董事、董事长。

徐云国先生在本公司控股股东盐田港集团任副总经理,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。

张明鸣 男,1951年出生,汉族,籍贯河南,中共党员,大学专科学历,非执业审计师,高级经济师。1969年至1984年,先后任解放军战士、排长、连长、秘书、参谋；1984年至1993年,先后任湖北省审计局工交处、体系指导处科长、副处长、处长；1993年10月至1996年10月,先后任盐田港集团规划建设部经理、总经理助理；1995年5月至今,任盐田港集团党委委员；1996年10月至2000年3月,任盐田港集团副总经理；1998年4月至2001年5月,任本公司总经理；2000年3月至2005年6月任盐田港集团董事；2001年6月至今,任盐田港集团副总经理；1998年4月至今,任本公司董事；2005年6月至今,任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司董事；2005年9月至今,兼任深圳盐田拖轮有限公司董事、董事长,深圳市盐田港置业有限公司董事、董事长。

张明鸣先生在本公司控股股东盐田港集团任副总经理,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。

刘荣志 男,1958年5月出生,汉族,籍贯广东高州,中共党员,大专学历,会计师职称。1982年7月毕业于暨南大学经济系会计专业。1982年7月至1987年4月任深圳市财政局主办科员、副主任科员；1987年4月至2003年1月在深圳市投资管理公司工作,历任工交部副主任科员、主任科员,清产核资办副主任,审计部部长,综合部部长；2003年1月至2004年6月任深圳市莱英达集团有限公司监事会主席；2004年6月至2005年3月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司财务总监；2005年4月至今任盐田港集团财务总监；2005年6月任盐田港集团董事；2005年9月至今任本公司董事。

刘荣志先生在本公司控股股东盐田港集团任董事、财务总监,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。

李国一 男,汉族,籍贯山东,1951年2月出生,1968年12月参加工作,1974年4月加入中国共产党。1981年5月毕业于华中理工大学,硕士研究生学历,高级工程师。主要工作简历是：1981年5月至1993年2月历任总参通信学院讲师、副教授、副处长,总参军事通信研究所副所长；1993年2月至1995年12月历任北海市技术进出口公司副总经理、总经理、高级工程师；1995年12月至2005年8月历任盐田港集团发展部副经理、经理；巴新龙港(中国)实业有限公司总经理(海外工作)；盐田港集团办公室主任、人力资源部经理、总经理助理兼人力资源部经理、集团董事会秘书、工会主席兼党群工作部部长；2005年8月至今任盐田港集团工会主席；2005年11月至今任盐田港集团党委委员；2005年12月至今任盐田港集团监事；2006年6月至今任本公司董事；现兼任深圳平盐铁路有限公司董事,深圳市盐田港同惠投资股份有限公司董事、董事长。

李国一先生在本公司控股股东盐田港集团任工会主席,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。

叶忠孝 男,1962年出生,汉族,籍贯江西,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师职称。1983年7月至1997年6月,历任甘肃省计委综合处、国土处、外经外贸处、利用外资办干部、副主任；1990年7月至1991年7月,在中国对外经济贸易大学国家计委国际贸易研究生班学习；1991年7月至1994年8月,攻读英国NEWCAST大学城市规划硕士研究生；1997年6月至1997年12月,任深圳市特力集团公司资产管理部副经理；1997年12至1999年5月,任深圳市特发天鹅实业有限公司董事、总经理；1999年6月至2004年6月,历任深圳市国资办法规处助理调研员、副处长、处长；2004年6月至2007年8月,任深圳市国资委规划发展处处长；2007年8月至今,任盐田港集团副总经理。

叶忠孝先生在本公司控股股东盐田港集团任副总经理,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。

郑学定 男, 1963年出生,汉族,籍贯江西,中共党员,硕士,高级会计师。1984年7月毕业于江西财经大学会计系,1984年7月至1988年7月,在江西财经大学会计系任教,其中1986年9月至1987年6月,在江西财经大学外语培训班全脱产学习；1988年9月至1991年7月,在江西财经大学读硕士研究生(会计专业)；1991年1月至11月,在深圳市财政局会计处任主任科员；1991年12月至2005年12月在深圳市注册会计师协会任副秘书长、秘书长；2006年元月至今任深圳天健信德会计师事务所合伙人。现兼任深圳市第四届人民代表大会代表、计划预算委员会委员,深圳市人民检察院预防职务犯罪委员会委员,深圳证券交易所上市委员会委员,中山大学管理学院MPAcc院外导师,深圳方大集团股份有限公司独立董事,国都证券股份有限公司独立董事,深圳诺普信农化股份有限公司独立董事。郑学定先生已获取深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

郑学定先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。

郭夏南 男,1960年出生。汉族,籍贯湖北,硕士,经济师。1982年7月,毕业于华中科技大学机械工程系；1982年7月至1987年9月,在武汉轻工机械厂任助理工程师；1987年9月至1990年9月,在中南财经政法大学工业经济系读硕士研究生,获经济学硕士学位；1990年9月至1992年9月,在中南财经政法大学工业经济系任讲师；1992年9至1993年9月,在深圳中华自行车股份有限公司证券科任副科长；1993年9月至2005年10月,在南方证券有限公司历任证券发行部股票发行处业务经理、发行部业务经理、综合管理处任处长、投资银行部副总经理、投资理财总部总经理、资产管理总部总经理、研究所所长；2005年10月至今,为个人投资者。

郭夏南先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。

江平华 男,1962年出生,汉族,籍贯江西,本科,中级职称。1985年7月,毕业于华东政法大学法律系,获法学学士学位；1985年7月至1997年10月,在江西宜春市律师事务所做专职律师；1997年11月至1998年10月,在广东万乘律师事务所做兼职律师；1998年10月至2002年4月,先后在国都集团(深圳)发展有限公司、香港美时集团和广东红岭集团有限公司做专职法律顾问；2000年8月至2002年7月就读中国人民大学法学院经济法研究生班；2002年5月至今,在广东万乘律师事务所任专职律师、高级合伙人。江平华先生已获取深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

江平华先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。

深圳市盐田港集团有限公司关于独立董事提名人声明

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,提名人深圳市盐田港集团有限公司现就提名郑学定、江平华、郭夏南为深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与深圳市盐田港股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

二、符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市盐田港股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家(包括深圳市盐田港股份有限公司)。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：深圳市盐田港集团有限公司

二〇〇八年一月十六日

深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会

独立董事候选人声明

声明人郑学定、郭夏南、江平华,作为深圳市盐田港股份有限公司(第四届)董事会独立董事候选人,现公开声明本人与深圳市盐田港股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括深圳市盐田港股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：郑学定、郭夏南、江平华

二〇〇八年一月十六日