本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2004年4月28日下午在公司会议室召开,会议由公司董事长张延礼先生主持,应到董事11人,实到董事10人,董事王文忠先生未出席会议,公司监事会监事、高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议,形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2004年第一季度报告的议案》。

2、审议通过《关于公司向中信实业银行沙坪坝支行申请银行授信6000万元人民币的议案》,同意公司向中信实业银行沙坪坝支行申请银行授信额度为6000万元人民币,有效期为一年。

3、审议通过《关于公司2004年度高级管理人员年度薪酬考核办法的议案》。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

二00四年四月三十日