重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2003年3月18日上午在公司会议室召开,会议由公司董事长张延礼先生主持,应到董事9人,实到董事9人(含委托1人,董事樊克敬先生委托董事长张延礼先生代为出席会议并行使表决权),公司监事会监事、高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议,形成如下决议：

1、同意《重庆港九股份有限公司拟向兴业银行重庆沙坪坝支行贷款1.5亿元的议案》。

同意公司向兴业银行重庆沙坪坝支行贷款1.5亿元,用于九龙坡港区集装箱码头改扩建工程。该议案尚需公司股东大会审议通过。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

二OO三年三月十九日